Как доказать?

С точки зрения законодательства, не все извлечение прибыли можно назвать предпринимательской деятельностью.

Например, если человек разово подвез соседа за деньги или разово сделал ремонт кому-то, это еще нельзя назвать предпринимательской деятельностью.

Но вот если человек начинает ежедневно кого-то возить, вешает на свою машину табличку «Такси» и стоит у вокзала, это уже можно назвать предпринимательской деятельностью.

Как минимум, такая деятельность должна носить регулярный характер. Подробнее о том, что такое незаконное предпринимательство читайте в статье.

Важно! Законодательно любой гражданин РФ может вести предпринимательскую деятельность после прохождения регистрации в налоговых органах. Если регистрация пройдена не была, то предпринимательская деятельность считается незаконной.

Как доказать незаконную предпринимательскую деятельность? Чтобы доказать ее наличие, необходимо провести контрольную закупку или рейд. Кроме того, можно попытаться доказать наличие прибыли от предпринимательской деятельности.

Для подачи заявления необходимо принести любые доказательства ее наличия. Фотографии, чеки (если таковые вам будут выданы), аудиозаписи. Также подойдут свидетельские показания. На основании заявления уже уполномоченные лица будут проводить контрольную закупку.

Теперь вы знаете, как доказать незаконное предпринимательство. Поговорим о том, кто и куда может жаловаться.

Куда жаловаться?

Итак, вами была замечена незаконная предпринимательская деятельность, куда жаловаться? Жаловаться необходимо в ОБЭП, в налоговую инспекцию и в прокуратуру.

Кроме того, можно обратиться к депутату, на территории которого ведется незаконный бизнес. Для того, чтобы обратиться в инстанции, следует быть уверенным в том, что бизнес ведется действительно незаконно.

В налоговую

Тут следует доказать факт уголовного нарушения. А нарушение таковое происходит по статье 199 УК РФ. Кроме того, сам налоговый кодекс, а именно ст. 116 указывает, что к людям, которые ведут незарегистрированный бизнес, применяются санкции в виде штрафа в сумме 20% от доходов, но не менее 40 000 руб. О штрафах и других видах наказания читайте .

Как сообщить в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности? Может быть написана жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство. Необходимо обратиться в то отделение, на территории которого фактически находится нелегальный бизнес. Жалоба в это ведомство будет лишь вспомогательной.

Важно! Налоговая служба будет заниматься нарушениями только лишь в этой области. Области административных и уголовных нарушений налоговая служба разбирать не будет.

Заявление подается лично. Заявлению должен быть присвоен номер. Рассмотрение заявления происходит в течение 30 дней.

В прокуратуру

В прокуратуру можно сообщить в принципе о преступлении. Прокуратура рассматривает преступления в целом, так и экономические преступления в частности.

Образец жалобы в прокуратуру на незаконное предпринимательство.

Другие инстанции

Можно обратиться в ОБЭП. Сюда подаются все заявления по экономическим правонарушениям.

В случае необходимости, заявление отсюда перенаправляется в другие службы.

Кроме того, можно обратиться к районному депутату.

Есть также общественные организации, которые по мере сил борются с незаконным бизнесом.

Надеемся теперь вы знаете, как и куда пожаловаться на незаконное предпринимательство.

Алгоритм составления заявления

Строгого алгоритма по составлению заявления не существует. Конечно, работники помогают его составить. Но мы приведем примеры, как его составлять.

Заявление о незаконной предпринимательской деятельности: образец.

Что касается ОБЭП, то тут заявление будет несколько иное. Начать составление такого документа нужно с «шапки». В ней должны содержаться такие данные, как: должностное лицо, которому адресовано заявление, данные о том, кто составил документ, а именно, ФИО, данные паспорта и адрес проживания, телефон для связи.

«Шапка» должна быть расположена в верхнем правом углу. Кроме того, в ней необходимо указать, что заявитель ознакомлен с тем, что за дачу ложных показаний наступает уголовная ответственность. Под этими словами необходимо поставить текущую дату и подпись заявителя.

Далее посередине листа необходимо написать слово «Заявление» и в свободной форме изложить свои предположения насчет нелегального бизнеса.

Тут в заявлении очень важно указать такие данные, как ФИО заявителя, место его проживания. Кроме того, при составлении этого документа нужно четко и ясно изложить суть проблемы.

Какой и когда ждать ответ?

Обычно заявление рассматривается в течение 30 дней с момента присвоения номера поданному заявлению. По факту заявления проводится проверка. Чаще всего, ответ заявителю дают к концу этого срока. В ответе заявителя оповестят о результатах проверки.

Важно! Заявлению обязательно должен быть присвоен номер. Порой, для этого необходимо несколько рабочих дней.

Конечно же, если вы знаете о существовании нелегального бизнеса, лучше всего будет сообщить о нем стражам порядка. Так или иначе, от такого бизнеса могут пострадать граждане, которые решат приобрести товары и услуги в таких организациях.

Ведь за качеством товаров и услуг никто не следит. Уже одного этого факта достаточно для того, чтобы подать заявление в прокуратуру, ОБЭП и в налоговую службу.

Кроме того, такой бизнес, зачастую, является криминальным. Часто именно нелегально происходит торговля наркотиками и проституция, контрабанда. Это уже представляет угрозу обществу.

Принцип ведения бизнеса в России — это легальность. Коммерческая деятельность требует от предпринимателя официальной регистрации в ИФНС (инспекции Федеральной налоговой службы), получения необходимых лицензий при осуществлении определенных видов работ, а также ведения регулярной отчетности и своевременной оплаты налогов. К сожалению, нелегальный бизнес процветает, и задача каждого гражданина — реагировать на факты правонарушения: простой способ — жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство.

Кто и куда может сообщать о правонарушении

Заявить о факте ведении незаконной предпринимательской деятельности может любой дееспособный гражданин, достигший совершеннолетия. Причем неважно, является ли он сам жертвой нарушения или просто владеет информацией о предпринимателе, ведущем несанкционированный и регулярный бизнес (главное — знать, куда возможно сообщить о выявленном незаконном предпринимательстве).

Однако жалоба тоже должна быть правомерной, поэтому заявлять о нарушении стоит только при наличии на то законных оснований. Не любое получение выгоды за оказанную услугу или предоставление какого-то товара можно назвать предпринимательской деятельностью. К примеру, сделать соседке маникюр за небольшое вознаграждение не является фактом ведения бизнеса и не влечет за собой ответственность. А вот если она предоставляет услуги ногтевого сервиса на регулярной основе и квартира превратилась в салон красоты — такое предпринимательство является незаконным.

Каждого, кто стал жертвой подобного правонарушения, волнует резонный вопрос — куда пожаловаться на неправомерную деятельность.

Можно обратиться в любой из этих органов:

• отдел экономической безопасности полиции;
• налоговая инспекция;
• прокуратура города.

Кроме того, в городских администрациях существует отдел, контролирующий деятельность предпринимателей, в который также можно сообщать про незаконный бизнес.

Чтобы определить, куда жаловаться на случившуюся незаконную (регулярную или периодическую) деятельность, необходимо понимать характер совершенного правонарушения и предусмотренной за него ответственности.

Лучше подать жалобу в налоговый орган по месту ведения нелегального бизнеса. Если из полученного обращения инспекция выявит, что предприниматель ведет законную деятельность и налоги добросовестно уплачивает, однако в его действиях содержатся признаки административного или уголовного правонарушения, она передаст жалобу в компетентный орган для дальнейшего рассмотрения.

Какие документы предоставить

Чтобы доказать неправомерный доход от ведения деятельности и факт неуплаты налогов, подойдут любые документы, связанные с предоставлением услуги и продажи товара. Это могут быть гражданско-правовые договоры, чеки, накладные и квитанции. В случае получения вреда здоровью от несанкционированной торговли можно приложить к жалобе медицинские справки. В качестве подтверждающего документа можно добавить объявления в газетах или скрины электронных предложений о предоставлении услуг. Если вы обращались с жалобой к руководителю компании, ведущей неправомерную деятельность, то можно приложить копию этого документа.

Официальное обращение в налоговую инспекцию осуществляется тремя способами:

1. На сайте ru.
2. Отправкой заявления почтовым отправлением.
3. Личное посещение ИФНС.

Установленной законом формы заявления не существует, но есть алгоритм внесения необходимых данных.

Перед тем как пожаловаться на неправомерную предпринимательскую деятельность, желательно собрать достоверную информацию о том:

• является ли лицо ИП или ООО, если оно зарегистрировано;
• юридический адрес и фактическое место ведения бизнеса;
• координаты налоговой инспекции.

Заявление должно иметь такую структуру:

• вводная часть — так называя шапка;
• содержательная;
• резолютивная.

В правом верхнем углу необходимо указать наименование инспекции ФНС, куда подается обращение, а также данные о заявителе (ФИО, адрес регистрации и фактическое место проживания). Если обращается юридическое лицо, то обязательно предоставляются данные о его юридическом адресе, ИНН, ОГРН и КПП.

Многие боятся огласки и хотят подать заявление анонимно, без разглашения личных данных. Однако анонимный запрос в налоговую инспекцию официально не подлежит рассмотрению.

Куда сообщить о незаконной деятельности анонимно? Для этого существует телефон доверия Федеральной службы безопасности, которая принимает информацию о подозрениях и фактах нарушения законодательства без оставления контактных данных.

В содержательной части заявления описываются обстоятельства обнаруженного правонарушения:

1. Кем ведется.
2. В какой сфере бизнеса.
3. Обязательно указание на систематичность этой деятельности с описанием графика работы.
4. Каким нормам законодательство противоречит выявленное нарушение.
5. Изложите детали инцидента: дата, время, адрес, наличие или отсутствие свидетелей.
6. Опишите прилагаемые документы.

Резолютивная часть содержит требование заявителя о принятии конкретных мер к нарушителю. Желательно указать телефон для обратной связи.

Ответственность за нелегальный бизнес в России пока довольно мягкая. Возможно, именно этот факт движет предпринимателями, когда они начинают вести деятельность незаконно. Но нужно помнить, что обязательно придет время платить по счетам

Ведение любого бизнеса регулируется законодательными нормами. Это обеспечивает добропорядочные отношения в области экономики, защищает права потребителей и обеспечивает отчисление налогов в государственный бюджет. Если частный предприниматель осуществляет коммерческую деятельность без госрегистрации и лицензии (в случае ее необходимости), к нему применяются карательные меры, предусмотренные уголовным и административным кодексом РФ.

Учитывая возможные риски, в интересах каждого гражданина сообщать о фактах подобных правонарушений в надзорные органы, например, жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство.

Что считается незаконным предпринимательством

Ответ кроется в самом определении: незаконное, значит идущее в разрез с нормами действующего законодательства. Однако здесь есть один нюанс — не все способы получения прибыли считаются коммерческой деятельностью.

Предпринимательством считается:

• ведение бизнеса юридическими лицами и гражданами, при этом возможные риски возлагаются на лицо, занимающееся такой деятельностью;
• систематическое извлечение финансовой выгоды: реализация продуктов производства, оказание коммерческих услуг, продажа или сдача недвижимости в аренду;
• регулярное получение прибыли.

Отсюда можно сделать вывод, что предпринимательская деятельность подразумевает стабильный доход. Если гражданин подвёз соседа на машине или помог с ремонтом в квартире, получив за это определённое вознаграждение, он не становится ИП и не обязан декларировать прибыль как предприниматель.

Другое дело, если такой гражданин занимается частным извозом регулярно, оснастив автомобиль табличкой «Такси», или вместе с бригадой профессионально занимается ремонтом. Здесь речь идёт о систематическом извлечении материальной выгоды, поэтому для такой деятельности обязательна регистрация в качестве ИП и получение иных разрешительных документов (допусков и т.д.).

Важно! Для квалификации административного правонарушения, отсутствие выручки не снимает ответственности: это цель, а не обязательный итог коммерческой деятельности. Уголовно-наказуемая составляющая проявляется в случаях нанесения ущерба или обретения выгоды в крупном размере: превышающем 1 500 000 рублей.

Куда сообщить о правонарушении

Обратиться по поводу недобросовестного ведения коммерции можно в следующие организации:

• полиция;
• прокуратура;
• ОБЭП;
• УФНС.

Если ИП или организация действуют без лицензии или госрегистрации, противозаконная деятельность причинила ущерб в крупном размере или сопрягается с обретением выгоды в крупном размере, к злоумышленникам применяется статья 171 УК РФ. Здесь рассматриваются такие карательные санкции:

1. Противозаконное предпринимательство — штраф до 300 000 рублей, арест до полугода, обязательная работа до 480 часов.
2. Организованная группа или обретение финансовой выгоды в размере, признанным особо крупным (превышает 6 000 000 рублей) — штраф до полумиллиона рублей, лишение свободы до 5 лет с последующим денежным взысканием до 80 000 рублей.

В административном правовом поле, лицам, уличенным в занятии незаконным предпринимательством, вменяется статья 14.1 КоАП. Здесь налагаются такие взыскательные меры:

• коммерческая деятельность без регистрации — штраф от 500 до 2 000 рублей;
• предприниматель не имеет лицензии, в случаях, когда она обязательна для этого вида деятельности — штраф с частных лиц 2 000-2 500 рублей, должностных 4 000-5 000, юридических 40 000-50 000 с возможным изъятием произведённых товаров, сырья для их изготовления или орудий производства;
• несоблюдение условий коммерческой деятельности, предписанных лицензией — предупреждение, взыскание с физических лиц штрафа в 1 000-2 000 рублей, с должностных 3 000-4 000, юридических 30 000-40 000.
• аналогичное деяние, сопряженное с грубым нарушением — штраф для физических лиц 4 000-8 000 рублей, должностных 5 000-10 000, юридических 100 000-200 000 с приостановлением коммерческой деятельности до 90 суток.

Скачать для просмотра и печати:

Статья 171 УК РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018)

Статья 14.1 КоАП от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 07.03.2018)

Как и куда сообщить о недобросовестном предпринимательстве

Здесь сознательным гражданам предлагается несколько вариантов, чтобы сообщить надзорным органам о правонарушении.

Налоговая

Если коммерческая деятельность ведется без соответствующего разрешения, предприниматель наверняка не делает положенных отчислений в ПФР, фонды соцстрахования и уклоняется от уплаты налогов. Поэтому можно обратиться в территориальное отделение ФНС.

К незаконному предпринимателю будут применены санкции в соответствии со статьей 116 НК РФ, что влечет за собой взыскание штрафа в размере 10% от обретенной в течение срока противозаконной деятельности прибыли, но не менее 40 000 рублей.

Здесь нужно уточнить, что налоговая служба является скорее вспомогательным нежели карательным органом. ФНС будет рассматривать правонарушение только в качестве неуплаты налогов и нарушения сроков постановки на учёт. В тонкостях уголовно-процессуального права здесь разбираться не будут.

Прокуратура

Сюда можно обращать в случаях, когда противозаконное ведение бизнеса образует состав уголовно-наказуемого преступления. Кроме этого, жалоба подаётся в случаях, если ранее уже было обращение в полицию, но сотрудники правоохранительных органов не предприняли соответствующих мер.

Важно! Для подачи жалобы нужны веские основания, указывающие, что действительно имеет место незаконное предпринимательство. Если соседка по лестничной клетке иногда делает другим жильцам дома маникюр, это не образует состава административного правонарушения или уголовно-наказуемого деяния. Другое дело, если в соседней квартире действует полноценный салон красоты без соответствующей на, то лицензии.

Альтернативные варианты

Пожаловаться на незаконное предпринимательство можно в такие инстанции:

• ОБЭП — это структурное подразделение, занимающееся расследованием и пресечением экономических преступлений. В случае необходимости, сотрудники ведомства самостоятельно перенаправят обращение в налоговую или прокуратуру.
• Приёмная депутата — такие приемные есть в каждом районе города. Если на подведомственное территории творится беззаконие, депутат предпримет соответствующие меры.
• Общественные организации — это добровольные движения, которые тесно взаимодействуют с правоохранительными органами и борются за чистоту и легальность бизнеса.

Как составить заявление

Установленного образца для таких обращений граждан нет. Более того, в каждой инстанции действуют внутренние нормативы для заполнения заявлений.

Поэтому вне зависимости от адресата, составляются заявления по единому алгоритму:

• Шапка. Обычно размещается в правом верхнем углу бланка, здесь указывается, кому адресовано заявление: наименование надзорного органа, фамилия, инициалы и должность руководителя подразделения. Кроме этого, здесь указываются данные заявителя, включая контактные номера.
• Наименование документа. В нашем случае, это заявление, пишется по центру.
• Суть обращения. Здесь указывается, кто именно занимается незаконным предпринимательством, вид коммерческой деятельности, систематичность правонарушения, просьба о принятии соответствующих мер.

Ниже следует дата обращения и подпись заявителя с расшифровкой.

Важно! Такие заявления не допускается подавать анонимно: данные заявителя и контактные номера для связи являются обязательным условием при заполнении.

Кто может подать жалобу

Обратиться по поводу незаконной предпринимательской деятельности может любой гражданин, достигший совершеннолетия и признанный дееспособным. При этом не играет роли, является гражданин жертвой такого правонарушения или просто располагает такой информацией.

Какие документы могут потребоваться

Помимо заявления, факт правонарушения необходимо подтвердить документально. В качестве доказательств подойдут чеки и квитанции, договоры на предоставление каких-либо услуг. Кроме этого, подойдут газетные объявления или скриншоты с электронных досок объявлений, где предприниматель не имеющей лицензии подыскивает клиентскую базу.

Подойдут и фотографии, подтверждающие факт незаконной предпринимательской деятельности. Допускаются и диктофонные записи, но аудиодоказательство не будет принято во внимание судом, если запись сделана без предупреждения.

Когда будет получен ответ о предпринятых мерах

На рассмотрение таких обращений отводится 30 дней. По истечение этого срока, заявителю направляется ответ о проделанной работе и предпринятых мерах. В исключительных случаях, срок рассмотрения может увеличиваться на 30 дней, о чём также приходит письменное уведомление.

Юридическая практика

Судом города Саратова рассматривалось дело гражданки Ивановой (фамилия изменена), которая без регистрации в качестве ИП занималась реализацией молочной продукции. По этому факту был составлен протокол, удостоверяющий факт административного правонарушения с конфискацией предметов незаконной торговли.

Суд признал Иванову виновной по статье 14.1 часть 1 КоАП и назначил ей наказание в виде денежного штрафа в размере 500 рублей.

Ленинским районным судом города Красноярска рассматривалось дело Мамаева (фамилия изменена), которые является руководителем компании, занимающейся реализацией продуктов нефтепереработки. Являясь непосредственным руководителем, Мамаев сдал помещения для складирования ГСМ в субаренду, получив материальную выгоду в размере 12 000 000 рублей, не имея лицензии на эту предпринимательскую деятельность.

Учитывая, что Мамаев получил прибыль в особо крупном размере, суд признал его виновным по статье 171 УК РФ часть 2 пункт «б», назначив наказание в виде денежного штрафа в размере 300 000 рублей.

Видео на тему незаконной предпринимательской деятельности

Куда сообщать о незаконной предпринимательской деятельности

Иногда жизнь бывает довольно несправедлива, и в бизнесе преуспевают как раз те предприниматели, которые ведут свою деятельность незаконно. Честные граждане могут исправить данную ситуацию путем подачи жалобы в соответствующие органы.

Как правило, о подобных правонарушениях оповещают один из отделов, занимающихся делами экономической безопасности. Если физическое лицо будет обращаться с жалобой не в анонимном режиме, то следует идти в то подразделение, которое расположено по месту его жительства. Помимо того, с подобными вопросами можно приходить в налоговую инспекцию. Также такие жалобы принимает полиция, а в особо серьезных случаях — прокуратура.

Жаловаться в налоговую инспекцию стоит исключительно в тех ситуациях, когда есть прямые доказательства того, что предпринимателем были нарушены правила действующего российского Налогового кодекса.

Может быть и так, что физическое лицо сообщает в полицию о каких-либо нарушениях в предпринимательской деятельности, но его жалоба остается незамеченной. Также иногда происходит и так, что заявление попросту отклоняют.

В таких случаях для восстановления справедливости стоит подавать повторную жалобу в прокуратуру. В данный орган можно обращаться с заявлениями, содержащими информацию о нарушениях в ведении предпринимательской деятельности в целом. Если предприниматель действует незаконно практически во всех аспектах, то об этом обязательно необходимо оповестить сотрудников прокуратуры.

Порядок действий

Перед тем как жаловаться в какой-либо орган, нужно точно убедиться в том, что определенный предприниматель действительно нарушает правила законодательства. Также необходимо собрать соответствующие доказательства. Например, я недавно обращался в юридическую организацию для оформления некоторых бумаг. На мою просьбу о предоставлении лицензии, позволяющей осуществлять соответствующую деятельность, поступил отказ. В результате именно данный факт был использован мной в качестве аргумента о несанкционированной предпринимательской деятельности.

Если в платежном документе указана гораздо меньшая сумма, чем та, которую клиент заплатил на самом деле, то это свидетельствует об уклонении от уплаты налогов и нарушениях в ведении предпринимательской деятельности.

Если у физического лица не имеется письменных подтверждений, то оно может использовать аудио либо видеоматериалы. Аргументы, выдвинутые в качестве обвинения предпринимателя в нарушении закона, должны быть весомыми. В противном случае уполномоченные службы попросту откажутся его проверять, сославшись на отсутствие состава преступления. Помимо того, жаловаться можно и анонимно. Любое физическое лицо может проконсультироваться с сотрудниками государственных органов на тему того, как правильно оформить заявление, предоставить доказательства, а также наиболее информативно и точно выразить состав преступления.

Оформление заявления

Единого образца заявления о незаконной предпринимательской деятельности не существует. Заявители могут оформлять документ в свободной форме. Однако для того чтобы заявление было рассмотрено и по нему приняли меры, в нем необходимо указать всю необходимую информацию, причем сделать это лаконично. Составлять документ можно как собственноручно, так и в текстовом редакторе. Важно, чтобы в заявлении не было никаких ошибок. Весь текст должен быть достоверным и изложен без помарок.

Следует отметить, что если заявитель точно не уверен в каких-то нарушениях со стороны предпринимателя, то данную информацию не стоит указывать в документе.

При оформлении обязательно соблюдайте структуру, присущую заявлениям. В правой верхней части листа прописываются сведения общего характера, затем по центру указывается вид документа, и далее с абзаца следует основной текст. В заявление следует включить следующие данные:

1. Личные данные заявителя. В первую очередь, должна быть идентифицирована личность физического лица, которое составило заявление. Прописывается фамилия, имя и отчество. Персональные сведения должны в точности соответствовать паспортным данным. Также отображается адрес проживания, контактный телефон и сведения об адресате (той организации, в которую направляется жалоба).
2. Суть жалобы. Далее отображается то, за кем были замечены нарушения. Необходимо написать фамилию, имя и отчество предпринимателя, а также четко указать, в чем состоит суть жалобы на него. Например, отсутствие лицензии на ведение определенной деятельности. Помимо того, следует идентифицировать сферу деятельности нарушителя. Иначе говоря, указывается то, какие именно услуги он предоставляет без лицензии (оказывает медицинскую помощь, продает продовольственные продукты и тому подобное).
3. Детали и просьба принять меры. Еще в заявлении требуется отобразить дополнительную информацию, которая может быть важной. Как правило, это дата и время совершения преступления. Также, если какое-то правонарушение было выполнено неоднократно, то стоит указать, с какой систематичностью. Далее в документ вносится просьба о том, чтобы были приняты соответствующие меры, связанные с наказанием недобросовестного предпринимателя.

Еще заявителю необходимо будет позаботиться о том, чтобы его документ имел юридическую силу. В первую очередь, в нем должны присутствовать реквизиты. Проставляются они после основного текста. Это текущая дата (в цифровом формате), а также подпись заявителя с расшифровкой. Все реквизиты указываются в одной строке. Также для того чтобы заявление было действительным, к нему необходимо приложить документы, выступающие в роли доказательств нарушений и подтверждений вышеизложенных слов.

Помимо того, при составлении заявлений обязательно стоит учитывать специфику той организации, в которую на рассмотрение будет направлен документ. Если физическое лицо подает жалобу в налоговую на незаконное предпринимательство, то ее суть должна состоять исключительно в нарушениях, которые имеют непосредственное отношение к финансам. Сообщения о нарушениях закона в сферах уголовного либо административного права налоговые инспекции не рассматривают, если даже они частично связаны с незаконной экономической деятельностью.