172 ч 2

1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

2. То же деяние:

а) совершенное организованной группой;

б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, —

в) утратил силу. — Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Статья 172 УК РФ, статья 187 УК РФ, статья 210 УК РФ. «Обналичка» Часть 1. Выступление в прениях. Адвокат Якобчук Е.В.

Часть 1. ст. 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность. Практика. Адвокат Якобчук Е.В.
В 2014 году шесть жителей г. Тюмени обвинялись в совершении двух преступлений средней тяжести (статьи 172 и 187 УК РФ) и одного особо тяжкого (ст. 210 УК РФ), предусматривающего наказание до 20 лет лишения свободы. По уголовному делу фигурировали несколько сотен предприятий Тюменской области и других регионов.
Общийобъем уголовного дела составил более 150 томов. Срок следствия более трех лет.
Несколько человек находились под стражей.
Предварительное следствие, а особенно работа оперативной службы, проведены на очень высоком уровне, с использованием специального технического оборудования. Полицейским даже удалось завербовать и внедрить своего агента, который фигурировал в деле под вымышленным именем «Ярик».
Не оспаривая некоторые фактические обстоятельства дела, защита не согласилась сквалификацией действий. Мне и моим коллегам А.С. Блинову, О.М. Тыжных, Хабарову А.Е., Пастухову П.А., Школенко Т.В., в том числе адвокатам Адвокатского альянса М.А. Шерло, С.В. Ногину, Т.В. Зыряновой удалось обосновать фактическое отсутствие в действиях наших доверителей вменяемых составов преступлений.
Мне было очень приятно участвовать с коллегами в этом деле, настоящими профессионалами. Суд согласился с доводами адвокатов и вынес приговор, по которому все подзащитные вышли на свободу не судимыми. Судебная коллегия Тюменского областного суда отклонила представление прокурора и оставила приговор в силе.
Суд согласился с тем, что оказание услуг по «обналичиванию» денежных средств не является незаконной банковской деятельностью, уголовная ответственность за которую предусмотрена ст. 172 УК РФ, так как во-первых, субъектом предусмотренного ст. 172 УК РФ преступления являются: учредители кредитных организаций, руководители ее исполнительных органов, главный бухгалтер, к которым лица, занимающиеся «обналичиванием», как правило, не относятся.
Во-вторых, в действиях «обналичивальщиков» отсутствует объективная сторона ст. 172 УК РФ, которая выражается в осуществлении банковских операциях без регистрации либо специального разрешения. Банковская деятельность определяется законом как систематическое совершение кредитными организациями и Банком России совокупности операций, исчерпывающий перечень которых содержится в статье 5 Закона «О банках и банковской деятельности».
Действия, которые производят лица, занимающиеся «обналичиванием», не соответствуют ни одной из этих банковских операций. Свою позицию сторона защиты подкрепила заключениями привлеченных стороной защиты специалистов (шесть заключений), в том числе в области банковской деятельности.
Официальной позиции Пленума Верховного Суда РФ по данному вопросу нет. Учитывая, что аналогичные дела только набирают оборот в России и уже несколько коллег у меня попросили копии документов по делу, решил разместить проект своего выступления в прениях по указанному уголовному делу.
Проект, так как конечный вариант в связи с повреждением компьютера не сохранился. Прошу отнестись критически к тексту выступления, так как ставил перед собой задачу не найти 100% правду, а обосновать позицию в интересах доверителя. Надеюсь, что выступление в прениях окажется чем – то полезным для других моих коллег.
Выступление в прениях адвокатаЯкобчука Е.В. по уголовному делу№ 2 в интересах Н.

  1. Да, Н. не оспаривает и признает многие фактические обстоятельства. В частности, Н. не оспаривает:
    — тот факт, что просил знакомых зарегистрировать на себя Общества, которыми фактически управлял сам;
    — тот факт, что является фактическим руководителем Обществ;
    — тот факт, что осуществлял предпринимательскую деятельность от имени Обществ, в том числе были операции, когда Н. выступал посредником по перечислениям и продавал имеющуюся у него наличность;
    — тот факт, что получал прибыль от предпринимательской деятельности Обществ, в том числе от продажи наличных денежных средств и посреднических операций;
    — тот факт, что просил знакомых снять наличные денежные средства;
    — тот факт, что готовил платежные поручения по Обществам, фактическим руководителем которых являлся.
    Да, Н. признает и искренне раскаивается в указанных действиях. Более того, если бы была возможность вернуть время назад, то очевидно, что настоящего уголовного дела не было бы вообще. О раскаянии свидетельствует тот факт, что в 2009 году, когда все проверки правоохранительных органов по деятельности Обществ закончились ни чем, и Н. теоретически мог продолжить деятельность от имени Обществ, но не стал этого делать и добровольно прекратил всю деятельность от имени Обществ. Фактически уже забыл о ней, пока в 2012 году, спустя три года, правоохранительные органы не возобновили проверочные действия.
    Искренность Н. вызывает доверие, что подтверждается в том числе, положительными сведениями о личности Н., которые имеются в материалах уголовного дела.
    Н. отличный семьянин. Имеет троих детей. Двое из них несовершеннолетних. Жена и дети находятся на иждивении Н. Положительно характеризуется по месту работы и жительства.
    Безвозмездно, на протяжении нескольких лет Н. без всякой показухи и какой-либо выгоды, из морально-этических соображений, приобретал за свой счет обмундирование отрядам милиции особо назначения, выполнявшим боевые задачи в горячих точках на границах России, что в том числе подтверждается, имеющимися в материалах уголовного дела несколькими из многочисленных благодарностей и характеризует Н. не только с положительной стороны, но и как настоящего патриота своей Родины.
    Н. имеет постоянное место работы и постоянные официальные источники дохода, о чем также имеются подтверждающие документы.
    Между тем, несмотря на признание Н. многих фактических обстоятельств, раскаяние в фактических действиях, наличие факта добровольного прекращения деятельности, сторона защиты не может согласиться с предъявленным Н. обвинением в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч.2 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 210 УК РФ.
  2. Н. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а» и «б» ч.2 ст. 172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой.
    Защита не согласна с предъявленным Н. обвинением по п.п. «а» и «б» ч.2 ст. 172 УК РФ. Защита считает, что в действиях Н. отсутствует состав преступления, предусмотренный п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, что подтверждается материалами уголовного дела, в том числе: заключением специалиста от 17.02.2014 года М., имеющей высшее экономическое образование, специальность «юриспруденция», учетную степень кандидата экономических наук, ученое звание доцент по кафедре банковского и страхового дела, стаж работы по экономическим специальностям преподавателем высшего учебного заведения более 20 лет; заключением специалиста от 07.03.2014 года Х., имеющего высшее юридическое образование, специальность «юриспруденция», МГУ имени М.В. Ломоносова, учетную степень кандидата юридических наук, звание доцента кафедры гражданского права, стаж более 12 лет; заключениями эксперта №№1869, 2048 от 31.01.2014 года и 10.02.2014 года К., имеющего высшее экономическое образование, специальность «инженер – экономист», стаж работы более 25 лет; заключениями комиссии специалистов в области фоноскопической, лингвистической экспертизы № 044/14, № 045/14 К., П., а также судебной практикой, в том числе: кассационным определением Верховного Суда РФ от 23.09.2010 года № 5-010-235, кассационным определением Московского городского суда от 13.05.2013 года № 22 -2539, кассационным определением Московского городского суда от 13.02.2012 года № 22-887/12.

Субъект. По смыслу ст. 172 УК РФ, ст. 5 Ф.З. «О банках и банковской деятельности» субъект данного преступления специальный к которым относятся учредители кредитных организаций, руководители ее исполнительных органов, главный бухгалтер, что подтверждается судебной практикой, в том числе апелляционным определением Московского городского суда от 25.11.2013 года по делу № 10-10266, кассационным определением Верховного Суда РФ от 23.09.2010 года № 5-010-235 и это не случайно, так как объективная сторона данного преступления находит свое выражение в формах осуществления специальных видов предпринимательской деятельности, предусмотренных ст. 5 Ф.З. «О банках и банковской деятельности», которые фактически не может выполнить Общество с ограниченной ответственностью, не являющееся кредитной организацией в силу того, что не имеет для этого необходимых банковских инструментов, а характер договорных отношений между кредитной организацией и просто Обществом, и между двумя Обществами, не являющимися кредитными организациями, отличается.
Н. не является субъектом преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, так как не относится к специальным субъектам.
Субъективная сторона. Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, характеризуется умышленной формой вины. В собранных материалах уголовного дела отсутствуют доказательства наличия умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности.
Об отсутствии умысла, направленного на осуществление банковской деятельности свидетельствуют, в том числе следующие очевидные внешние факты: Н. не стремился соответствовать кредитной организации ни по одному признаку; не стремился создать внешнюю видимость кредитной организации; воссоздать внешнюю атрибутику кредитной организации; воссоздать идентичность деятельности кредитной организации; не стремился сформировать у контрагентов восприятие Обществ, фактически принадлежавших Н., как кредитных организаций.
Так, передаваемые контрагентам реквизиты Обществ, фактически принадлежащих Н. и учредительные документы Обществ, прямо указывают на отсутствие принадлежности к кредитной организации, к оказанию банковских услуг.
Фирменное наименование кредитной организации содержит указание на характер ее деятельности путем использования слов «банк» или «небанковская кредитная организация» (ст. 7 федерального закона от 02.12.90 г. № 395-1). Общества, фактически принадлежащие Н., в наименовании обозначений «банк», «небанковская кредитная организация» не содержат, что отражено в учредительных документах и реквизитах Обществ, передаваемых контрагентам.
Минимальный размер уставного капитала для вновь образованного банка установлен в размере минимум 300 млн. рублей. (ст. 11 федерального закона от 02.12.90 г. № 395-1). Также существует норма, согласно которой уставный капитал кредитной организации подлежит стопроцентной оплате в течение одного месяца со дня государственной регистрации кредитной организации. Неоплата или неполная оплата уставного капитала в установленный срок является основанием для обращения Банка России в суд с требованием о ликвидации кредитной организации (ст. 15 федерального закона от 02.12.90 г. № 395-1).

Общества, фактически принадлежащие Н., имеют уставной капитал не превышающий 10 тысяч рублей, что отражено в учредительных документах и что очевидно также свидетельствует об отсутствии принадлежности к кредитной организации.
Учредительные документы кредитных организаций содержат конкретные виды банковских услуг. Общества, фактически принадлежащие Н., в учредительных документах в разделе основные виды деятельности, оказание банковских услуг не содержат.
Объективная сторона. ст. 172 УК РФ – является специальным составом незаконного предпринимательства. Объективная сторона данного преступления выражается в следующих формах осуществления банковской деятельности: (банковских операций) без регистрации; либо без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, которую (банковскую деятельность) исходя из положений Закона «О банках и банковской деятельности» (далее – Закон о банках) и иного банковского законодательства можно определить как деятельность, заключающуюся в систематическом совершении кредитными организациями и Банком России законодательно установленной совокупности банковских операций (перечень которых содержится в ст. 5 Закона о банках), а именно:
1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
2) размещение указанных в пункте 1части первой настоящей статьи привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
8) выдача банковских гарантий;
9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
Указанный перечень является ограниченным и не подлежит расширительному толкованию, что прямо следует из ч. 1 ст. 5 Закона о банках и положений Инструкции Банка России от 02.04.2010г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».
Согласно предъявленного обвинения, обвинительного заключения, объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, совершенного Н. выражается в осуществлении следующих операций, являющихся в соответствии со ст. 5 Ф.З. от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банковскими:
1) открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;
2) осуществление расчетов по поручению юридических лиц;
3) инкассация денежных средств;
4) кассовое обслуживание юридических лиц.

  1. Так, по мнению следствия, банковская операция «открытие и ведение банковских счетов юридических лиц» указанная органами предварительного следствия в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, а в последствии в обвинительном заключении, заключается «в анализе полученных выписок о движении денежных средств по расчетным счетам «фиктивных» организаций, учете поступивших денежных средств по расчетным счетам «фиктивных» организаций и формировании результата на бумажных носителях», что абсолютно не соответствует сути операции, согласно действующему законодательству РФ.

Операция «открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц» в соответствии со ст. 5 федерального закона от 02.12.90 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» относится к банковским операциям, а именно, в перечне банковских операций обозначена под номером «3)».
В соответствии с п. 1.3 Инструкции Банка России № 28-И, банковский счет, счет по вкладу (депозиту) является открытым с внесением записи об открытии соответствующего лицевого счета в Книгу регистрации открытых счетов. Данное требование свидетельствует о необходимости идентификации банковского счета, присвоении ему номера. Открытие кредитной организацией счета физическому или юридическому лицу предусматривает выполнение совокупности следующих последовательных действий:

  1. клиент направляет в кредитную организацию обращение об открытии банковского счета, представляет предусмотренные законодательством документы;
  2. должностные лица кредитной организации:
    2.1 принимают документы, необходимые для открытия счета соответствующего вида, проверяют надлежащее оформление документов, полноту представленных сведений и их достоверность;
    2.2 проверяют наличие у клиента правоспособности (дееспособности);
    2.3 проводят идентификацию клиента и устанавливают, действует ли клиент в своих интересах или в интересах выгодоприобретателя;
    2.4 устанавливают, действует ли лицо, обратившееся для открытия счета, от своего имени или по поручению и от имени другого лица, которое будет являться клиентом;
    2.5 выполняют действия, в результате которых банк располагает копиями документов (либо сведениями об их реквизитах), удостоверяющих личность клиента или лица, личность которого необходимо установить при открытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту);
    2.6 помещает в юридическое дело документы (их копии), собранные при открытии банковского счета; юридическое дело формируется банком по каждому банковскому счету;
  3. заключается договор банковского счета;
  4. для открытия счета в бухгалтерию (главному бухгалтеру, его заместителю, начальнику отдела в зависимости от порядка, установленного в кредитной организации) представляется распоряжение руководства кредитной организации об открытии счета. В распоряжении указываются владелец счета, номер и дата договора, на основании которого открывается счет (положение Банка России № 385-П);
  5. проведение действий сотрудников банка по определению номера счета, документальному отражению присвоенного номера в бухгалтерском учете и отчетности;
  6. внесение записи об открытии соответствующего лицевого счета в Книгу регистрации открытых счетов (п. 1.3 инструкции № 28-И); с момента внесения указанной записи открытие банковского счета завершается, а банковский счет является открытым;
  7. выполнение банком иных обязанностей, предусмотренных законодательством, обусловленных открытием банковского счета.

Ведение кредитной организацией счетов физических и юридических лиц осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, а также актов Банка России, прежде всего, положения Банка России № 385-П, инструкции № 28-И. Ведение банковских счетов физических и юридических лиц предусматривает совокупность следующих действий:

— зачисление денежных средств на банковский счет клиента. Под зачислением денежных средств понимается бухгалтерская запись по увеличению остатка денежных средств на счете клиента, осуществляемая кредитной организацией, в которой открыт счет;
— списание денежных средств со счета клиента;
— предоставление клиенту выписок из лицевого счета и приложений к ним в порядке и сроки, предусмотренные договором;
— выполнение иных обязанностей, предусмотренных договором банковского счета;
— документальное отражение операций, проводимых по банковскому счету, и остатков денежных средств, в бухгалтерском учете;
— ведение юридического дела;
— систематическое обновление банком информации о клиентах, подлежащей установлению при открытии банковского счета, а также о лицах, личности которых необходимо установить при открытии банковского счета. Н. совокупность перечисленных действий не выполнял.
Осуществить банковскую операцию «открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц» без фактического открытия клиенту счета, без идентификации самого счета, присвоения ему номера, а также без обеспечения доступа оказывающей услугу организации к счету клиента, невозможно.
Таким образом, Н. не осуществлял и фактически не мог осуществить банковскую операцию «по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц».
Указанную операцию для контрагента совершал и мог совершить только тот банк, с которым контрагентом заключен договор банковского счета, в котором контрагенту присвоен идентифицированный номер – расчетный счет и с которого контрагент производит расчеты.
Как, например, Обществам, фактически принадлежавшим Н. были присвоены ОАО «Х» идентифицированные номера – расчетные счета на основании заключенных договоров банковского счета, так и аналогично контрагентам Обществ Н. была оказана банковская услуга «по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц» тем банком, в котором контрагенту присвоен идентифицированный номер – расчетный счет, с которого контрагент осуществляет расчеты. Указанный факт подтверждается, в том числе, наличием в материалах платежных поручений контрагентов (например ОАО «Х») о перечислении денежных средств на расчетные счета Обществ, принадлежавших Н. в которых указан номер счета контрагента, а также наименование банка в котором открыт счет. Указанный в платежном поручении банк контрагента и есть та кредитная организация, которая фактически выполнила контрагенту банковскую операцию «открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц».
Продолжение — часть 2.

Для проведения банковской деятельности необходимо подготовить комплект документов, который и будет основанием для работы. Для этого получают лицензию. Если ее нет, банк не имеет право работать с клиентами. Если же это происходит, к нему применяются наказания по ст 172 УК РФ. В ней указана ответственность и сроки наказания за причинение ущерба гражданам, если банк осуществляет свою деятельность незаконно. Если ущерб особо крупный, то тяжесть наказания и ответственность увеличиваются.

О чем статья УК?

Незаконная банковская деятельность без регистрации или разрешения (лицензии) карается по статье 172.

В ней 2 части:

  • в первой указано наказание за преступление, которое нанесло крупный ущерб гражданам, государству или организации, получило крупный доход;
  • во второй – наказание за деяние группой, с получением особо крупного дохода.

Изложение и основные положения

Если незаконная деятельность банка причинила крупный ущерб, то применяется наказание в виде штрафа, принудительных работ, лишения свободы. Если деяние получило особо крупный доход, то наказание в статье 172 часть 2 УК РФ выбирается из принудительных работ, лишения свободы и штрафа.

В каких случаях применяется, виды наказаний и сроки

172 статья Уголовного кодекса РФ применяется, если банк работает без лицензии и приносит ущерб гражданам.

При крупном ущербе применяется ответственность:

  • штраф на 100-300 тысяч рублей или доход за 1-2 года;
  • принудительные работы на 4 года;
  • лишение свободы на 4 года со штрафом до 80 тысяч рублей или зарплата за полгода.

Деяние, совершенное группой лиц с причинением особо крупного ущерба, наказывается из списка ответственности:

  • принудительные работы на 5 лет;
  • лишение свободы на 7 лет со штрафом до 1 млн рублей или зарплаты за 5 лет.

Комментарии к статье 172

Нормативными основаниями наказания за преступление являются: Закон о банках, ФЗ № 86, инструкция Центрального банка России.

При незаконной банковской деятельности состав и виды этого преступления указываются в комментариях к статье:

  1. Банковская система включает Центробанк, кредитные организации, филиала. Банк – организация, имеющая право на операции: привлекать во вклады деньги, размещать средства на условиях возвратности. Кредитная организация – для извлечения прибыли и на основании лицензии может проводить банковские операции. Небанковские организации – имеют право на некоторые банковские операции. Это ломбарды, кредитные товарищества, общества, союзы, финансовые компании, страховые общества, пенсионные фонды, инвестиционные организации.
  2. Иностранный банк – признан по законодательству другого государства.
  3. Объект посягательства – деятельность банка. Под это определение не подпадает разовая банковская операция.
  4. Банковская деятельность включает ведение операций: привлечение денег во вклады, размещение денег за свой счет, ведение счетов, расчетов, инкассация денег, векселей, кассовое обслуживание лиц, привлечение драгоценных металлов, выдача гарантий, осуществление денежных переводов.
  5. Объективная сторона преступления – ведение деятельности без регистрации, лицензии, с нарушением условий.
  6. Условия привлечения к уголовной ответственности – крупный или особо крупный ущерб.

Осуществление банковской деятельности без регистрации означает нарушение законного разрешительного порядка. Преступлением считается осуществление операций незарегистрированной организацией, осуществление деятельности после подачи документов, но до их подтверждения, после получения отказа, внесения в реестр о ликвидации организации.

В отношении банковской деятельности преступлениями могут становиться деяния, при которых банк не имеет права на операцию, но осуществляет ее. Преступление окончено в момент ущерба. Крупный – более 250 тысяч рублей, особо крупный – 1 млн рублей.

Субъективная сторона – умышленная форма вины. Субъект незаконной деятельности отличается от субъекта предпринимательства. Уголовная ответственность наступает, если подобная деятельность должна быть зарегистрирована. Субъектами посягательств являются учредители.

Во 2-й части предусмотрены квалифицирующие признаки: группой лиц и в особо крупном размере. Это тяжкие преступления. В первой части описаны преступления средней тяжести.

Что показывает судебная практика по данной статье?

Судебная практика по статье не самая обширная, она предусматривает наказания за проведение деятельности без подтвержденной лицензии.

Примеры дел:

  • Следствие возбудило уголовное дело в отношении местного банка города Л., который незаконно осуществлял деятельность по обмену иностранной валюты, хотя не имел на то лицензии. При выяснении обстоятельств было признано, что у банка была ранее такая лицензия, но она закончилась. Чтобы сэкономить, руководитель решил не продлевать ее действие, но продолжил совершать операции. Это нанесло экономический ущерб государству. Суд вынес обвинительный приговор, руководителя лишили должности, заставили заплатить штраф.

  • Гражданин К. работал в отделении банка в небольшом городе Д., занимался операциями по выдаче кредитов. Он случайно узнал, что у банка нет такого полномочия, поэтому испугался, что его могут посадить за незаконную деятельность и обратился в полицию. Она провела следствие, после которого выяснилось, что у банка действительно нет такой функции, поэтому руководство следует наказать. По приговору суда на организацию наложили штраф. Руководителя отправили на 4 года в тюрьму.
  • Гражданка А. являлась аудитором банковских организаций. В ходе проверки одной из организаций она узнала, что в ней незаконно проводят денежные средства, что не входило в условия их лицензии. Она пообщалась с руководителем, тот предложил ей взятку, но А. отказалась. Она отправилась в суд, после приговора которого руководитель был лишен должности, банк закрыт, все причастные к делу получили от 1 до 3 лет лишения свободы.

Какие решения чаще всего выносятся по статье 172?

Статья чаще выносит обвинительные решения. Так, в 2017 по ней проходило 220 дел, из которых только 1 человек был оправдан. Большая часть дел приходилась на 2-ю часть статьи. 57 человек лишились свободы, 140 – условно ее лишились, 7 получили штраф. Других видов наказаний к преступникам применено не было.

Что чаще всего является отягчающими и смягчающими обстоятельствами?

Увеличить срок наказания и утяжелить ответственность могут обстоятельства, при которых преступление нанесло особо крупный ущерб или было создано организованной группой лиц. О смягчающих обстоятельствах в статье не говорится.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *